OPE体育

第六届监事会第十一次会议决议公告

2018-08-01 02:18

证券代码:601699              股票简称:OPE体育               公告编号:2019-025

债券代码:143366              债券简称:17环能01

 

ope体育(中国)有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

OPE体育监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2019719日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2019729日上午11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到监事六人,实到监事六人,其中石汝欣先生、张宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

(五)本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次监事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于审议为山西OPE体育集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》

议案具体内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2019-027号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于审议收购OPE体育集团所持山西OPE体育矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联交易的公告》。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

OPE体育监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

ope体育(中国)有限公司监事会 

2019730    
相关新闻