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第六届董事会第十一次会议决议公告

2018-08-01 02:20

证券代码:601699              股票简称:OPE体育               公告编号:2019-024

债券代码:143366              债券简称:17环能01

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第六届董事会第十一次会议决议公告

OPE体育董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和会议资料于2019719日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2019729日上午9点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

(四)会议应到董事十二人,实到董事十二人,其中亲自出席六人,传真表决六人。

(五)本次会议由公司董事长游浩先生主持,公司两名监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议并通过了以下决议:

(一)《关于收购OPE体育集团所持山西OPE体育矿业集团慈林山煤业有限公司100%股权的议案》

议案具体内容见公司2019-026号《关于收购股权暨关联交易的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(二)《关于为子公司办理委托贷款的议案》

议案具体内容见公司2019-027号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定,公司关联董事回避表决,出席会议的6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

经审议,以同意6票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(三)《关于为山西OPE体育集团余吾煤业有限责任公司提供担保的议案》

议案具体内容见公司2019-028号《关于为子公司提供担保的公告》。

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(四)《关于确定债券承销商、债券承销费的议案》

议案具体内容见公司2019-029号《关于可续期公司债券确定承销商、承销费的公告》。

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

(五)《关于修改公司〈章程〉的议案》

议案具体内容见公司2019-030号《关于修改公司〈章程〉的公告》。

经审议,以同意12票、反对0票、弃权0票通过了该议案。

此案需提请股东大会审议。

OPE体育董事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。

特此公告。

ope体育(中国)有限公司董事会 

                    2019730  
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